新风光2026年第一次临时股东会决议公告，1月6日召开

证券代码： 证券简称：新风光 公告编号：2026-001

新风光电子科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会，担保公告内容，并不存在任何虚假记载，也不存在误导性陈述，更不再有重大遗漏，且要遵循其内容的真实性，还要兼具准确性，同时具备完整性，依法依规承担法律责任 ，全体董事也是如此这般践行 。

重要内容提示：

本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年1月6日

（二）股东会召开的地点为，地处山东省汶上县经济开发区金成路中段路北之处，名为新风光电子科技股份有限公司办公楼二楼会议中心中的亚洲厅。

（三）普通股股东出席了会议，特别表决权股东也出席了会议，恢复表决权的优先股股东同样出席了会议，并且要说明他们各自持有表决权数量的情况 。

需要注意的是，上述那些出席此次会议的股东，其手里执有的有关表决权的数量，在公司表决权总量之中所占取的比例，已是减去了一直到股权登记那天，公司回购专用账户里的二百零四点一一三九万股股份之后的数值。

表决的方式是不是契合《公司法》以及公司章程的规定，股东会由谁主持的情况呀，等等 。

本次股东会，是由董事长何洪臣先生来主持的，会议表决所采用的方式，是现场投票跟网络投票相互结合着去进行的。本次会议在召集方面、召开方面，是契合《公司法》《公司章程》《公司治理议事规章》等相关法律、法规以及规范性文件所规定的情形之内符合要求的 。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人。

董事会秘书，候磊先生，出席此次会议，其他高级管理人员，列席这次会议呢！

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案的名称是，那个为关于公司改变、变动注册资本，拿去修改、订正和修订《公司章程》，而后去办理、经办工商方面的变更、更改登记的，这样一个议案 。

审议结果：通过

表决情况：

2、议案名称：《关于选举独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案1归属特别决议议案范畴，已由出席股东会的股东（含股东代理人），其所持表决权达2/3以上，进而审议通过。

2、本次股东会议案2对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：侯讷敏、何湾

2、律师见证结论意见：

本所的律师觉得，公司此次股东会的召集以及召开程序，召集人的资格，出席会议人员的资格，还有会议表决程序，都契合法律、行政法规以及《公司章程》的规定，表决结果是合法且有效的。

特此公告。

新风光电子科技股份有限公司董事会

2026年1月7日