妙可蓝多公告选举职工董事，任松因工作变动辞非独立董事

投身炒股领域，便需关注金麒麟分析师研报，其具备权威性，拥有专业性，呈现及时性，涵盖全面性，能助力您挖掘潜力主题机会！

证券简称：妙可蓝多公告编号：

2026-001

涉及上海妙可蓝多食品科技股份有限公司，有关于选举职工董事的相关事宜，同时存在非独立董事辞职的情况，特此发布公告 。

本公司董事会，全体董事保证，本公告内容不存在任何虚假记载，不存在误导性陈述，不存在重大遗漏，且对其内容的真实性承担法律责任，对准确性承担法律责任，对完整性承担法律责任。

一、董事离任情况

(一)提前离任的基本情况

任松，其离任职务为董事，离任时间是2025年12月31日，原定任期到2027年11月17日，因工作安排变动而离任，其是否继续在上市公司及其控股子公司任职，具体职务为副总经理兼首席战略官，不存在未履行完毕的公开承诺，答案为是、否 。

(二)离任对公司的影响

依据《中华人民共和国公司法》（以下简称为“《公司法》”），按照《公司章程》以及相关规定，任松先生提出辞职，这一行为不至于致使公司董事会成员数量少于法定的最低人数，不会对董事会的正常运转造成影响，也不会给公司合乎规范的治理以及日常经营带来负面作用。

公司董事会，对任松先生，在任职非独立董事期间，为公司发展，所做出的贡献，表示衷心感谢！

二、职工董事选举情况

为确保公司董事会能够合规地进行运作，依据《公司法》等相关法律、法规以及规范性文件，还有《公司章程》的有关规定，公司在2025年 ，。

某日召开了第二届第十次职工代表大会，此次大会进行了选举，选举出了杨继龙先生，其简历详见附件，他被选为第十二届董事会职工董事，有着相应的任期 。

自本公告披露那一日起，直至公司第十二届董事会任期结束之日止。到现在为止，杨继龙先生未曾持有公司股份，目前担任公司奶源与 OEM 管理部总经理，跟公司其他董事、高级管理人员以及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚以及证券交易所的惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规所规定要求的任职条件。

杨继龙先生当选成为公司职工董事以后，公司第十二届董事会之中，兼任高级管理人员职务的董事人数，还有由职工代表担任的董事人数，二者加起来并未超过公司董事总数的二分之一，这是符合相关法律、法规规定的。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会

2026年1月1日

附：

有一位名为杨继龙的先生，他于1974年出生，拥有中国国籍，并不具备境外永久居留权，具备研究生学历。当下担任上海妙可蓝多食品科技股份有限公司奶源与OEM管理部的总经理。他曾经在内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司就职，先后担任过奶酪业务部总经理、奶酪业务部供应链运营管理总经理这些职位。直到现在，为股份持有状况而言，未呈现持有公司股份之情形的是杨继龙先生，其当下担任的职务为上海妙可蓝多食品科技股份有限公司之中奶源与OEM管理部总经理一职，就关联关系而论，和公司里其他董事、高级管理人员以及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，在过往经历方面，未曾受到过中国证监会及其他有关部门发起的处罚以及证券交易所给予的惩戒，于失信被执行人范畴来说，并不属于最高人民法院所公布的失信被执行人，相应地，是符合《公司法》等相关法律、法规以及规定所要求的任职条件的。