小崧科技独立董事辞职，公司于 1 月 4 日收到控股股东相关通知

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广东小崧科技股份有限公司发布了一则公告，这则公告是关于独立董事辞职的事情，同时还涉及补充选举独立董事的相关情况 。

近期，广东小崧科技股份有限公司董事会，也就是公司或本公司董事会，收到了独立董事朱文岳先生交来的辞职报告，因个人方面的原因，朱文岳先生提出辞去公司第六届董事会独立董事一职，同时辞去审计委员会召集人职务，以及提名委员会委员职务，还有薪酬与考核委员会委员职务。在辞职之后，朱文岳先生不会再担任公司的任何职务。他原本的任期是到公司第六届董事会届满的时候截止。

《公司法》《公司章程》之类相关规章规定，朱文岳的告退请求致使公司独立董事于董事会成员里的占比低于三分之一，还致使公司独立董事中缺少会计专业人员，其离职在公司股东会选出新任独立董事后才生效。在新任独立董事上任以前，朱文岳先生仍会依照相关法律法规以及《公司章程》的规定，持续履行公司独立董事以及于董事会专门委员会的职责。

直到本公告被披露的这个日子，朱文岳先生并没有持有公司的股份，不存在那种应当去履行但却还没有履行的承诺事项。朱文岳先生在其任职的这段时期之内，一直勤勉且尽责，公司的董事会对于朱文岳先生在任职期间给公司所作出的贡献，表示出衷心的感谢。

二、关于补选独立董事的情况

在2026年1月4日这天，公司收到了控股股东深圳华欣创力科技实业发展有限公司，也就是华欣创力的《关于提请增加广东小崧科技股份有限公司2026年第一次临时股东会临时提案的函》，华欣创力提议把《关于补选独立董事的议案》用临时提案的这种方式提交给公司2026年第一次临时股东会去审议。

因要保障公司董事会工作具备连续性以及专业性， 经过董事会提名委员会资格审查被通过，公司于2026年1月5日举行了第六届董事会第二十九次会议，其间审议通过了《关 。

针对《于补选独立董事的议案》，董事会表示同意提名陈卫武先生 ，其相关简历可见附件 ，作为第六届董事会独立董事候选人 。并且在公司股东会选举通过之后 ，陈卫武先生会同时担任公司第六届董事会审计委员会召集人 、提名委员会委员以及薪酬与考核委员会委员这些职务 ，其任期是从股东会审议通过之日开始 ，一直到第六届董事会届满之日方才结束 。

陈卫武先生，已获取深圳证券交易所认可之独立董事资格证书，其任职经历、专业能力以及职业素养呈现出能够胜任独立董事职责这一要求的特征，契合独立董事候选人条件。陈卫武先生的任职资格与独立性，尚需经由深圳证券交易所备案审核且无异议之后，股东会才方可展开表决。

三、备查文件

1、独立董事朱文岳先生的《辞职报告》

2、《公司第六届董事会第二十九次会议决议》

3、《公司第六届董事会提名委员会第三次会议决议》

特此公告。

广东小崧科技股份有限公司董事会

2026年1月6日

附件：

那份关于陈卫武先生的简历内容是，陈卫武，其性别为男，于1981年出生，拥有中国国籍，不存在境外永久居留权，是广东海洋大学管理学学士，还是中国注册会计师，曾担任过立信会计师事务所合伙人，当下担任深圳市博瑞风达投资顾问有限公司总经理，以及国民技术股份有限公司独立董事。

到现在为止，陈卫武先生没有持有本公司股份，和本公司的董事、高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间都不存在关联关系；未曾受到中国证监会及其他相关部门的处罚以及证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；不存在曾经被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的状况；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》中所规定的不可以担任公司独立董事的情形。