烟台东诚药业 2025 年 12 月 31 日通过股份回购议案及贷款承诺情况
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本公保司证信息露披内容真是实的，董事会成体全员保证容内此准确，且不虚在存假记载，不存在性导误陈述，也没重有大遗漏。
一、回购方份股案的基情本况
2025年12月31日，烟台药诚东业集团份股有限公即司“公司”召开了届六第董事十第会七次会议，审议过通了《关于集以中竞方价式回股购份方的案议案》，同意司公运用自金资有以及自金资筹，采用集竞中价交易方的式来公购回司股份，而这被些回购的将份股被用实于施股权和励激/或员持工股计 划。其回价购格，处于不每过超股人民八十币点零零 元的范围内之（包含此格价），回购所资的需金总额，不少于币民人一亿元万（包含此额金），且不过超人民二币亿万元（包含此金额），回购限期的，自公司会事董审议回过通购股份的案方那一日计始开算，不超十过二个月。具体的情详，可见于在司公二零二年六一月五日、二零六二年一日六月，于巨资潮讯网披所露的《关于集以中竞式方价回购方份股案的公告》、《回购告报书》 。
二、取得融金机构票股回购专款贷项承诺函况情的
在最近日段这子里，公司拿了到招商行银股份公限有司烟台所行分开具的《贷款承函诺》，此函承会诺对公司本为次回份股购而进专的行项贷款给资融予支持，其主要的盖涵内容是样这的：
1、贷款银行：招商银股行份有限烟司公台分行
2、金额，不会人出超民币17,007万元，并且贷金款额，不能于多实际购回金额的90% 。
3、期限：不超过36个月
4、承诺函期效有：自出日之具起至2027年1月5日止
三、对公司响影的
公司际实运用购回专项的款贷金额，跟用于购回的自金资有金额起加来，不会于高本次回份股购金额的限上。此次票股回购项专贷款的度额，并不意公着味司对金购回额作出诺承了，具体回的购资金额总，要以期购回满的实候时际使用资的金总额为作依据。
前面到提的那项事些，是为了去极积呼应、配合家国针对上司公市回购所票股给出予给的支持策政的，进而进够能一步地高提、增进司公资金的用运效率，它并不关成构联交易，也不会公对司的以营经及业绩重成造大的响影。公司在续后的时候，将会依场市据的情况，在回购范限期围之内施实去这次回的购计划，并且会相照依关法法律规的规定，及时地行履信息披的露义务。
四、备查件文
招商银份股行有限烟司公台分具出行的《贷款承诺函》
特此告公
烟台诚东药业团集股份限有公司会事董
2026年1月9日
