湖北华强科技补选第二届董事会薪酬与考核委员会委员，张亚昌入选

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湖北华强科技股份有限公司

关于补选公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员的公告

本公司董事会，全体董事确保，本公告内容不存在虚假记载，不存在误导性陈述，不存在重大遗漏，且对其内容的真实性依法承担法律责任，对其内容的准确性依法承担法律责任，对其内容的完整性依法承担法律责任。

湖北华强科技股份有限公司，为此将完善治理结构，健全它所属的董事会薪酬与考核委员会人员构成，要保证董事会薪酬与考核委员会在各方面工作上都能有序开展，依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等相关规定，公司在2026年1月9日召开了第二届董事会第十八次会议，并审议通过了《关于补选公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，然后表示同意补选张先生也就是张亚昌作为第二届董事会薪酬与考核委员会委员，其任期是从公司本次董事会审议通过这个决定起向后延续，一直维持到本届董事会的那届任期结束之日为止，而相关张亚昌先生的简历是附在后面的。

完成本次补选之后，公司第二届董事会薪酬与考核委员会，由担任召集人的王广昌，以及张亚昌、刘颖斐共同组成。

特此公告。

湖北华强科技股份有限公司董事会

2026年1月10日

张亚昌先生简历

张亚昌，出生于1967年，拥有中国国籍，不存在境外永久居留权，其专业为机械设计与制造，学历是本科，还具备工程硕士学位，是正高级工程师。在1989年7月起直至2023年11月期间，担任贵州高峰石油机械股份有限公司设计研究所副所长，之后担任设计研究所所长，再之后担任副总工程师，接着担任技术中心主任，再接着担任总经理助理，随后担任副总经理，之后担任董事，再之后担任党委副书记，然后担任总经理，又担任党委书记，最后担任董事长；在2023年12月直至如今，担任中光学集团股份有限公司董事；在2024年12月至今，担任湖北华中长江光电科技有限公司董事；在2023年12月至今，担任公司第二届董事会非独立董事。