苏州绿的谐波传动科技：非独立董事职务调整暨职工代表董事选举公告（福州投资者关注）

【金色港湾资讯网为您推荐阅读】

关注A股高端制造板块动态，尤其是谐波减速器等核心零部件领域，对福建及福州本地机构投资者把握长三角先进制造产业链投资机会具有参考价值。

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月9日发布董事会人事变动公告，涉及非独立董事职务调整及职工代表董事补选事项。此次调整系基于公司治理结构优化需要，整体平稳有序，不影响董事会正常履职与公司日常经营。

公司董事会郑重声明：本公告所载内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，全体董事依法承担相应法律责任。

根据公告，原非独立董事李谦先生因公司治理结构优化安排，于2026年1月8日向董事会提交书面辞职申请，辞去第三届董事会非独立董事职务。辞职后，其在公司担任的副总经理一职保持不变，继续负责技术研发与生产管理相关工作。

同日，公司召开2026年度第一次职工代表大会，经全体职工代表民主表决，一致同意选举李谦先生为第三届董事会职工代表董事。其任期自当选之日起，至第三届董事会届满之日（2027年10月10日）止。

一、董事职务调整说明

（一）离任基本情况
李谦先生原任非独立董事，任期本应至2027年10月10日。本次离任系主动配合公司治理架构升级，并非个人原因；离任后仍担任公司副总经理，且所涉公开承诺仍在履行中。

（二）对公司运作的影响
本次调整符合《公司法》《公司章程》及科创板监管要求。调整后，公司董事会仍由9名董事组成，其中职工代表董事1名，兼任高管的董事与职工代表董事合计未超半数，董事会人数及构成持续满足法定要求，福州及全国投资者可放心关注其后续经营稳定性。

二、职工代表董事选举情况

依据《公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》，公司董事会设9席，含1名职工代表董事，由职工代表大会民主选举产生，无需提交股东大会审议。

经2026年1月8日职工代表大会程序性审议与无记名表决，李谦先生当选为职工代表董事。其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定，亦满足《公司章程》关于董事任职条件的各项要求。

特此公告。

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司董事会

2026年1月9日

附件：

李谦，男，1972年出生，中国国籍，北京理工大学机械电子工程专业本科毕业，无境外永久居留权。1992–2003年就职于中国兵器工业总公司四川红光化工厂（国营565厂），历任技术员、生产技术部部长；2003–2011年任恒加金属技术部经理；2011年起任恒加金属副总经理；同年加入绿的谐波，现任公司副总经理。

截至本公告披露日，李谦先生直接持有公司股份1,550,044股。其与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事及高级管理人员均不存在关联关系；未受过证监会及其他有关部门处罚，未被交易所公开谴责，非失信被执行人，亦不存在被立案侦查或稽查情形，完全具备法律法规及规范性文件所要求的董事任职资格。