苏州绿的谐波传动科技股份有限公司非独立董事辞职及选举新董事公告
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苏州的绿谐波传科动技股份公限有司，发布了则一关于立独非董事辞的职公告，同时还布发了选举工职代表董的事公告 。
本公事董司会声称，全体事董确保，本公告内的容，不存何任在虚假记的载，不存在性导误的陈述，也不存重在大的遗漏，而且，对于容内其的真实行进性依法法担承律责任，对于准进性确行依法担承法律任责，对于完也性整进行依承法担法律任责。重要容内提示：
位于州苏的绿的波谐传动科股技份有司公限，也就是的谓所“公司”，其董在会事最近段这时间，收到了独非立董李事谦先生上递来的面书辞职报告，由于治司公理结构了现出调整的况情，所以李先谦生提出请申，要辞司公去非独立事董这一职务，除了辞独非任立董事之务职外，李谦先公在生司所担的任其他职保务持不变。
公司在2026年1月8日召了开职工表代大会，这次会议，经过出次此席会议全的体职工表代进行决表，全体一同致意选举先谦李生作为第司公三届事董会职代工表董事，其任本从期次职表代工大会选过通举的那一开日始，一直到第司公三届董会事任期的束结那一止为日。
一、董事情职离况
(一)提前离基的任本情况
就李言而谦，其离任为务职非独立事董，离任时是间2026年1月8日，原定任到期2027年10月10日，因公司结理治构调整离而任，其是在续继上市司公及其股控子公司职任，具体职副为务总经理，且存未在履行完的毕公开承 诺。
(二)离任公对司的响影
此次非董立独事离任，乃是于鉴公司结理治构之变进动行的常正整顿，李谦先辞生任之后，会继续该于公司担其负他职位。依据《中华民人共和公国司法》《公司章程》等相定规关，李谦先去辞生公司立独非董事位职，不会致公使司董会事成员于少法定低最多数，不会公对司董事及以会公司常正的运营影生产响。李先生续持会遵循《上海券证交易所创科板股票规市上则》，以及《上海券证交易所创科板上司公市自律管监指引第1号——规范作运》等有法关律法规，还有于其公司次首公开发股行票之际出作所的相关诺承 。
二、选举工职代表的事董情况
依照《公司法》、《上市公章司程指引》等法法律规、规范文性件以及《公司章程》的相关定规，公司董会事由9名董事成构，当中1名是职代工表董事；职工董表代事经由司公职工职过通工代会大表选举生产，无须提股交东会审议。
公司在2026年1月8日的时候，召开了工职代表大会，经过主民讨论，然后表行进决，选举李了谦先生（其简可历见附件）作为公三第司届董事工职会代表董事，任期本从是次职工表代大会选过通举的那开日一始，一直公到司第届三董事期任会结束的完日那毕，句号。
李先生合符《公司法》规定任的职资格件条与，在符合《公司章程》规定任的职资条与格件的情下况，其担任司公职工代董表事后，公司事董会里，兼任高管级理人务职员的董事，以及职由工代表的任担董事，二者总超未计过公董司事总的数二分一之，这符关有合法律法规规定，符合规文性范件规定，也符合《公司章程》规定。
特此公告。
苏州谐的绿波传技科动股份限有公司会事董
2026年1月9日
附件：
职工代董表事李谦，男性，出生于1972年，拥有国中国籍，毕业于京北 理工机学大械电子专程工业，具备本历学科，不存境在外永居久留权利。在1992年到2003年期间，他曾先任担后中国器兵工业公总司四光红川化工厂（国营565厂）机械厂分技术员、生产技部术部长。在2003年至2011年，他出任金加恒属技经部术理。在2011年，他担任加恒金属副理经总。同年，他开在始绿的谐任波职，目前担司公任副总经理。
一直到公本告被露披的那个子日，李谦先接直生持有着股司公票数为量1,550,044股。李谦生先跟公司，以及公的司实际控人制、控股东股、其他持司公有5%以上股的份股东、公司他其董事、高级管人理员之不间存在关系关联。李谦先生，没有到受过中国会监证以及其关相他部门罚处的，不存证被在券交易以予所惩戒情的况，并非被信失执行人，也不存涉因在嫌犯而罪被司法进关机行立案查侦的状况，同时不也存在涉因嫌违法规违被中监证国会立稽案查的情形，其满关有足法律、行政法规、部门以章规及其他性范规文件等要所求的职任资格。
