昭衍新药：终止2021年及2022年员工持股计划，注销129114股A股
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证券代码是，证券简称叫做昭衍新药，公告编号为2026 - 001 。
北京昭衍新药研究中心股份有限公司
关于员工持股计划回购股份注销实施公告
这家公司的董事会啊，以及全体董事呢，都保证这个公告的内容，不存在任何虚假记载的情况，不存在误导性陈述的状况，也不存在重大遗漏的情形，并且对于其内容的真实性、准确性以及完整性，承担个别以及连带的责任 。
重要内容提示：
回购注销缘由是，北京昭衍新药研究中心股份有限公司也就是公司，已停止施行2021年以及2022年A股员工持股计划，公司准备注销回购专用账户里的A股达129,114股 。
本次注销股份的有相关情况：
一、本次，针对员工持股计划，回购股份进行注销的行为，已履行的决策程序，以及信息披露情况 。
（一）2021年A股员工持股计划
公司在2021年9月21日，召集召开了第三届董事会第二十九次会议，以及第三届监事会第二十次会议 ，而后在2022年1月19日，又召开了2022年第一次临时股东大会，会上审议并且通过了《关于公司〈2021年A股员工持股计划（草案）及其摘要的议案》，还有《关于公司〈2021年A 股员工持股计划管理办法〉的议案》，另外还有《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案》，至此公司实施2021年A股员工持股计划得到了批准，董事会也被授予了办理员工持股计划相关事宜的权力。
仅只因2021年员工持股计划拟定的参与对象一直都还没有进行出资认购这一情况，所以呢该员工持股计划实际上到目前为止都还没有就此成立起来。在2023年3月30这一天，公司专门召开了第四届董事会第二次会议以及第四届监事会第二次会议，并且经过审慎审议之后通过了《关于终止实施2021年A股员工持股计划的议案》。具体的内容，可去查看公司，于2023年3月31日，在上海证券交易所网站，以及公司指定的信息披露媒体，也就是《上海证券报》，所披露的《昭衍新药关于终止实施2021年A股员工持股计划的公告》，其公告编号为：2023 - 013 。
（二）2022年A股员工持股计划
公司在2022年8月15日，召开了第三届董事会第三十四次会议，以及第三届监事会第二十五次会议，又于2022年11月17日，召开了2022年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司〈2022年A股员工持股计划（草案）及其摘要的议案》，还有《关于公司〈2022年A股员工持股计划管理办法〉的议案》，以及《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案》，公司实施2022年A股员工持股计划由此获得批准，董事会被授权办理员工持股计划相关事宜。
2023年1月9日，公司收到了，来自中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的，《过户登记确认书》，“北京昭衍新药研究中心股份有限公司回购专用证券账户”中，所持有68,500股公司股票，已于2023年1月6日，以非交易过户的形式，过户至“北京昭衍新药研究中心股份有限公司-2022年A股员工持股计划”账户，过户价格为39.87元/股。有关具体的内容，可参见公司所发的公告，此公告是《昭衍新药关于2022年A股员工持股计划完成股票非交易过户的公告》，其公告编号为2023 - 003，该公告于2023年1月10日在上海证券交易所网站（）以及公司指定的信息披露媒体《上海证券报》上进行了披露。
在2023年7月19日，公司发布了2022年年度A股权益分派实施公布通知；2022年年度A股权益分派实施的方案是这样的：公司总的股份数目总共是股，在这其中A股股份数量是股，H股股份数量是股；而回购专用账户所持有A股股份的数量为33214股。将公司回购专用账户里已回购的股份扣除之后，本次把实际参与利润分配的股份，也就是535,611,061股作为基数，给每股派发现金红利0.40元，这是含税的，与此同时，用资本公积金给每股转增0.4股。转增完成以后，在2022年A股员工持股计划账户里所持有公司股票的数量是95,900股。
2023年10月30日，公司召开了第四届董事会第五次会议，以及第四届监事会第五次会议，这两个会议审议了《关于终止实施2022年A股员工持股计划的议案》，并且通过了此次议案。具体内容详细情况，可见于公司在2023年10月31日，于上海证券交易所网站（）以及公司指定信息披露媒体《上海证券报》披露的有关内容，即《昭衍新药关于终止实施2022年A股员工持股计划的公告》，其中公告编号为：2023 - 052 。
总的来说是，因为公司已经停止执行2021年以及2022年的A股员工持股计划，所以需要照规定去注销对应的A股员工持股计划回购股份，数量总计是129,114股，公司的总股份会相应地产生变化。
在2025年3日28日这一天，公司举行了第四届董事会举行第十三次会议，会议对《关于对终止实施的员工持股计划回购股份进行注销的议案》进行了一番严密审议，最终通过了该议案，同时，公司还对《关于公司变更注册资本的议案》进行了审议，并且同样予以通过。欲知具体内容，可查看公司于2025年3月29日，放在上海证券交易所网站（）以及公司指定信息披露媒体《上海证券报》上，所揭露的《昭衍新药关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号：2025 - 011），还有《昭衍新药关于对终止实施的员工持股计划回购股份进行注销的提示性公告》（公告编号：2025 - 013）。
2025年6月18日那天，公司召开了2024年年度股东大会，该股东大会审议通过了一个与公司相关的事情，，也就是《关于公司变更注册资本的议案》，此议案同意对与终止实施的员工持股计划有关的回购股份129,114股进行注销的做法，公司的注册资本由此变更为749,348,220元。关于具体内容的获知途径，需要详细参见公司所公告的《昭衍新药2024年年度股东大会、2025年第二次A股类别股东会议、2025年第二次H股类别股东会议决议公告》（公告编号：2025 - 024），该公告于2025年6月19日首先刊登于上海证券交易所网站（相关网址），同时也刊登在指定信息披露媒体《上海证券报》之上。
依照《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司于2025年6月24日公布了《昭衍新药关于减少注册资本暨通知债权人的公告》，告知债权人自2025年6月24日起45天内有权利凭借有效债权文件以及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。到申报期满时，公司没有收到债权人针对本次回购股份注销事项提出的异议，同样也没有收到债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的文件。
二、本次员工持股计划回购股份注销情况
（一）本次员工持股计划回购股份注销的原因及依据
考虑到国内外宏观经济以及市场环境持续不断地发生变化，为了能更好地维护公司、股东以及员工的利益，结合公司自身当前实际情况，并且经过董事会与参与对象进行沟通，参与对象全都同意放弃认购，公司依据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、还有《2021年A股员工持股计划（草案）》以及《2022年A股员工持股计划（草案）》等相关规定，经过慎重思考而决定终止施行2021年以及2022年A股员工持股计划并对相关股份予以注销。
（二）本次员工持股计划回购股份注销的股票数量
公司回购股份注销股票数量为129,114股。
（三）员工持股计划回购股份注销安排
公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司所开立的，是股票回购专用账户。公司打算在二零二六年一月七日，把已经终止的二零二一年A股员工持股计划以及二零二二年A股员工持股计划的回购股份，予以注销，并且会按照规定去办理相关的注销手续。
三、本次员工持股计划回购股份注销完成后公司股本结构变动情况
公司在本次进行回购股份注销这件事完成之后，公司的总股本，将会从七亿四千九百四十七万七千三百三十四股，转变为七亿四千九百三十四万八千二百二十股。具体的股权结构产生的变动情况如下 ：
单位：股
留意，上头所述股本结构发生变动的最终情形，是以此次回购股份注销达成之后，由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司所出具的股本结构表作为依据的。
四、说明及承诺
公司董事会作出说明，本次员工持股计划回购股份注销事项，所涉及的决策程序，以及信息披露，符合《2021年A股员工持股计划管理办法》，亦符合《2022年A股员工持股计划管理办法》等有关法律法规的规定。公司这次员工持股计划的回购股份注销办完，且注册资本减少后，不对公司财务状况产生不利影响，不对公司经营成果产生不利影响，不对公司未来发展产生不利影响，不会对公司债务履行能力造成影响，不会对公司持续经营能力造成影响，不对公司股东权益有所影响，不存在损害公司与全体股东利益的状况，不会致使公司股权分布不符合上市条件，并且不会对公司上市地位有任何影响 。
公司所作承诺为，相关股份数量、注销日期以及所关联内容即本次注销员工持股计划回购股份涉及之这类信息，已被核实且被保证是真实、准确以及完整的。对于可能因这次涉及注销股份回购引发的纠纷情况，公司会承担来自此处产出产生由该情况连带伴随之相关法律责任。
特此公告。
北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会
2026年1月7日
