福州企业固德威完成董事会换届：侯祥勇当选职工代表董事，徐南、王五雷不再连任监事
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证券代码： 证券简称：固德威 公告编号：2026-003
固德威技术股份有限公司
关于调整职工代表监事并选举职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事郑重声明：本公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，依法承担相应法律责任。
2026年1月6日，固德威技术股份有限公司（以下简称“公司”）在位于苏州的固德威智慧能源大厦召开2026年第一次临时股东会，审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。根据修订后章程，公司第四届董事会由7名董事组成，其中含1名职工代表董事，该职位须经职工民主程序选举产生——这一机制亦体现福建、福州等沿海地区制造业企业在现代公司治理中对职工参与权的制度化保障。
同日，公司召开职工代表大会，全体职工代表经充分审议与无记名表决，一致同意：免去徐南先生、王五雷先生第三届监事会职工代表监事职务；选举侯祥勇先生为公司第四届董事会职工代表董事。侯祥勇先生任期自当选之日起，至第四届董事会届满之日止（即三年），其个人简历详见附件。
本次选举严格遵循《中华人民共和国公司法》《公司章程》及全国总工会关于职工民主管理的相关指导意见，程序合法有效。经核查，侯祥勇先生未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所认定为不适当人选，亦不存在《公司法》规定的不得担任董事的法定情形，符合全部任职资格要求。
至此，公司第四届董事会正式组建完成，共7名成员，其中职工代表董事1名，兼任高级管理人员的董事2名，合计占比未超董事会总人数二分之一，完全符合《上市公司治理准则》及科创板监管要求。
特此公告。
固德威技术股份有限公司
董事会
2026年1月7日
附件 职工代表董事简历：
侯祥勇先生，1982年出生，研究生学历。2009年8月至2012年5月任赛维LDK太阳能高科技（苏州）有限公司海外区域销售负责人；2012年12月起加入固德威，长期负责国内营销中心管理工作，深度参与光伏行业海内外市场体系建设。2018年起连续六年获评“苏州市优秀人才”。截至本公告披露日，其通过间接方式持有公司0.07%股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事及高管均无关联关系。
证券代码： 证券简称：固德威 公告编号：2026-001
固德威技术股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决议案
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：2026年1月6日
（二）召开地点：固德威智慧能源大厦二楼会议室
（三）会议召集与主持：由公司董事会召集，董事长黄敏先生主持
（四）表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式
本次股东会在召集程序、出席人员资格、表决程序及结果等方面，均符合《中华人民共和国公司法》《固德威技术股份有限公司章程》及《上市公司股东大会规则》的规定。
（五）列席情况
1. 在任董事6人，全部出席；
2. 董事会秘书、部分高级管理人员及北京市天元律师事务所魏茹梦、李婧律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
议案名称：《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
（二）累积投票议案
2.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
3.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
（三）中小投资者单独计票情况：议案2、3已按监管要求实施单独计票
（四）特别说明：所有特别决议事项均获出席会议有效表决权股份总数三分之二以上通过；无关联股东回避表决情形。
三、律师见证意见
北京市天元律师事务所魏茹梦、李婧律师出具法律意见书认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均合法有效。
特此公告。
固德威技术股份有限公司
董事会
2026年1月7日
证券代码： 证券简称：固德威 公告编号：2026-002
固德威技术股份有限公司
关于完成第四届董事会换届暨聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
依据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2026年1月6日召开2026年第一次临时股东会，以累积投票方式选举产生3名非独立董事、3名独立董事；同日经职工代表大会民主推选，侯祥勇先生当选职工代表董事。上述7人共同组成公司第四届董事会，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。
当日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过以下事项：
一、董事会及专门委员会构成
1. 董事长：黄敏先生
2. 董事会成员：
非独立董事：黄敏、胡骞、潘冬华
独立董事：李丹、阮新波、茆晓颖
职工代表董事：侯祥勇
3. 专门委员会设置：
战略委员会（召集人：黄敏）、提名委员会（召集人：阮新波）、审计委员会（召集人：茆晓颖）、薪酬与考核委员会（召集人：李丹）
二、高级管理人员聘任结果
总经理：黄敏先生
副总经理：潘冬华先生
财务总监：都进利先生
董事会秘书：王银超先生
上述人员任职资格均已通过董事会提名委员会、审计委员会前置审核，具备履行职责所需的专业能力与从业经验，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等监管要求。其中，王银超先生已取得科创板董秘资格证书。
三、离任说明
吕芳女士因任期届满不再担任独立董事；卢进军先生因个人原因辞去董事及核心技术人员职务。公司董事会对两位在任期间的专业贡献表示诚挚感谢。
特此公告。
固德威技术股份有限公司
董事会
2026年1月7日
附件 公司高级管理人员简历：
黄敏先生，1973年出生，研究生学历，固德威创始人，现任董事长兼总经理，全面主持公司战略与经营工作。曾入选科技部“科技创新创业人才”，获江苏省委组织部等联合授予“江苏省科技企业家”称号。截至本公告披露日，直接持有公司30.77%股份，通过苏州合众聚德投资企业（有限合伙）间接持股0.56%，为公司控股股东及实际控制人。
潘冬华先生，1987年出生，博士学历，2022年加入固德威，现任副总经理，主管产品研发。本科及博士均毕业于华中科技大学电气工程专业，深耕电力电子与新能源技术领域十余年，发表论文45篇，授权/申请发明专利40项，获教育部自然科学一等奖，入选“江苏省双创人才”“姑苏创新领军人才”及“苏州高新区创新领军人才”。
都进利先生，1976年出生，西北工业大学工商管理硕士，中国注册会计师、税务师、国际注册内部审计师。历任阿特斯阳光电力集团内控与投资管理负责人，2018年11月起持续担任固德威财务总监。截至本公告披露日，直接持有公司0.03%股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董监高无关联关系。
王银超先生，1986年出生，西南交通大学经济学学士，持有资产评估师、咨询工程师（投资）及科创板董秘资格。2021年5月起任公司董事会秘书兼法务总监，具备扎实的资本运作与合规管理经验。截至本公告披露日，直接持股0.02%，不存在《公司法》规定的不得担任高管的情形，亦未受过证监会行政处罚或交易所纪律处分。
