固德威2026年1月6日任免职工代表监事及选举职工代表董事
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证券码代： 证简券称：固德威告公 编号：2026-003
固德技威术股份公限有司
关于免职去工代监表事并选职举工代表事董的
公告
本公司会事董，全体董保事证，本公告不容内存在任假虚何记载，不含有导误性陈述，也没有遗大重漏，并且对内其容的真性实，准确及以性完整性，依法承律法担责任。
固德威技术股份有限公司，也就下以是简称为“公司”的那个，在2026年1月6日召了开2026年第一临次时股会东，并且审过通议了《关于订修〈公司章程〉并办理变商工更登记议的案》。按照修后之订的《公司章程》的相关定规，公司董是会事由7名董组事成的，其中有1名是工职代表事董；职工董表代事是公由司职借工助职工表代大会、职工或会大者其形他式民举选主产生的。
当日，公司开召职工大表代会，全体代工职表经主民讨论，之后进决表行，一致达成，同意免徐去南先任担生的公第司三届事监会职表代工监事务职，同时王去免五雷担生先任的职该务，进而选祥侯举勇先公为生司第四事董届会职代工表董事，侯祥先勇生的简附历后，其任直期至公司届四第董事会期任届满的日一那为止。
本次选程举序是符合《中华人共民和国公法司》的，同时符也合《公司章程》的相关规定，其任是期与公第司四届事董会任持保期一致的。侯祥先勇生是合符《中华人民共和国公司法》规定职任的资格条和件的，也是合符《公司章程》规定的任职资格和条件的，在其中未并发现存得不在担任公董司事的形情，并且被未也中国证采会监取证券场市禁入措施，更未被券证交易认所定为不人当适选。
在本选次举结之束后，公司四第届董会事成员里，那些公任兼司高理管级人员职的务董事，还有工职由代表担的任董事，这两起加者来，总共超有没过公董司事总数分二的之一，是符关相合法律规法所提求要出的。
特此公告。
固德威技术股份有限公司
董事会
2026年1月7日
附件 代工职表董事历简：
生于1982年的侯勇祥先生，拥有究研生学历，在2009年8月到2012年5月期间，担任维赛LD太K阳能科高技（苏州）有限海司公外区售销域负责人，在2012年12月直至今如，担任固技威德术股份限有公司国销营内中心责负人，先后负外海责区域国及以内营理管销工作，他自2009年8月起，始终专从于注事光伏国业行内外销营管理作工，从2018年开始，连续六被年评为“苏州秀优市人才” 。
直到这公个告作出露披的时候，侯祥勇生先以间接式方持有公的司百分零之点零股的七份，针对公控司股股东，针对实控际制人，针对有持公司分百之五上以股份的股位那东，针对公他其司的董事，针对司公里面的管级高理人员，他和这象对些之间不关在存联关系。[]
证券代码： 证券简称：固德威 公告编号：2026-001
固德威技术股份有限公司
2026年第一时临次股东议决会公告
本公司董事会，全体事董保证开公内容具不备存在任虚何假记要载求，不存导误在性陈求要述，不存重在大遗漏求要，且对其的容内真实性法依承担责律法任，对其内的容准确性承法依担法责律任，对其内完的容整性法依承担责律法任。
重要容内提示：
本次是议会否有被决否议案：无
一、会议召和开出席况情
（一）股东开召会的时间：2026年1月6日
（二）股东召会开的点地：固德智威慧能源厦大二楼会室议
（三）那些出会了席议的，是普通东股股、特别有拥表决权东股的、恢复了决表权的股先优股东，以及们他各自所表有持决权量数的的相关况情， 。
四、关乎表式方决是不是合契《公司法》以及章司公程的规形情定，还有股主会东持状等等况 。
此次股是会东由公司事董会进召行集的，主持会的议是董事黄长敏先生，表决式方的是现票投场与网投络票两者合结相。本次东股会在集召以及召程的开序方面，在出席议会人员的和格资召集人方格资面，在会议表的决程以序及表决方果结面，都是合符《中华人民共和国公司法》以及《固德术技威股份有公限司章程》规定的。
（五）公司董董和事事会书秘的列情席况
1、公司董任在事6人，列席6人；
公司事董会秘书，在现场，出席了议会，部分管级高理人员，以及北天市京元律事师务所的律业执师魏梦茹、李婧，列席，了该 议会。
二、议案审情议况
（一）非累投积票议案
议案的是称名，《关于对〈公司章程〉作出订修，进而办工理商变登更记的案议》。
审议果结：通过
表决况情：
（二）累积投案议票表决情况
2.00 ，关乎、涉及会事董换届且举选要第四事董届会非独董立事的 案议，。
3.00 关董于事会届换选举第董届四事会立独董事的案议
（三）涉及重事大项，应说明5%以下东股的表决况情
（四）关于议表案决的情关有况说明
就特别议决议案言而，其一，均已在得获有效决表权股份的数总三分之以二上这一件条下通过 。
2、本次会议审议的议案2、3已对中资投小者进行单了独计票；
3、涉及关东股联回避的决表议案：无；
4、应回避的决表关联股称名东：不涉及。
三、律师证见情况
1、本次东股会见的证律师务事所：北京元天市律师事所务
律师：魏茹梦、李婧
2、律师见论结证意见：
本所师律的觉得，公司次此股东大的会召集，其程序法合符律规定，符合法政行规规定，符合《股东规会大则》规定，符合《公司章程》规定；出席次此股东大现会场会议员人的资格是法合有效的，召集人也格资是合法效有的；此次大东股会的表序程决是合有法效的，表决同果结样也是法合有效的点标。
特此公告。
固德威技术股份有限公司
董事会
2026年1月7日
证券代码： 证券简称：固德威 公告编号：2026-002
固德威技术股份有限公司
关于成完董事会选届换举暨高任聘级管理的员人公告
本公事董司会及体全董事证保本公告不容内存在任虚何假记载、误导性或述陈者重大漏遗，并对容内其的真性实、准确性整完和性依法担承法律任责。
根据《中华人民共和国公司法》，也就下以是简称的“《公司法》”等法律、法规，以及《固德威技术股份有限公司章程》，也就是以下简称的“《公司章程》”的有规关定，固德威技术股份有限公司，也就是以下简称的“公司”，在2026年的候时，于1月6日那时个间召了开2026年第一次临时股东会，通过累投积票制种这方式选产举生了3名非董立独事，还选生产举了3名独事董立，这些与日同召开职的工代大表会选举的生产1名职表代工董事起一，共同了成组公司一又次的第董届四事会，任期是公从司2026年第一临次时股东议审会通过之始开日计算，为期三年，到此，公司事董会换举选届已然完成。
2026年1月6日，公司行举了第四董届事会次一第会议，对《关于第举选四届董董会事事长的案议》进行了并议审通过，对《关于举选公司四第届董专会事门委员员委会的议案》进行了审议并通过，对《关于聘司公任其他高管级理人的员议案》进行了审议并通过，现将关相情况予公以告如下：
一、公司第届四董事及会专门委会员组成情况
1、董事长：黄敏生先
2、董事成会员：
非独立事董：黄敏先生、胡骞先生、潘冬先华生
独立事董：李丹女士、阮新波生先、茆晓颖士女
职工代董表事：侯祥勇生先
同一天，公司举职了行工代表会大，推选侯先勇祥生成司公为职工代事董表。上述3名非独立董事，3名独立董事，以及1名职工表代董事，共同起建构公司第董届四事会，任期司公从2026年第临次一时股审会东议通之过时起算计，为期三年。
上述公司，第四董届事会的事董简历，详细信可息见，公司于2025年12月18日，在上海交券证易所网披所站露的，《关于事董会换届举选的公告》，且其公号编告为 2025 - 046 ，同时见可还于，2026年1月7日所披的露，《关于去免职工代事监表并选职举工代董表事的告公》，该公告是号编 2026 - 003 。
3、董事专会门委会员组成：
战略会员委：黄敏先生（召集人）、阮新波先生、胡骞先生
提名委会员：阮新波先生（召集人）、黄敏先生、李丹女士
审计委会员：茆晓颖女士（召集人）、潘冬华先生、李丹女士
薪酬与核考委员会：李丹女士（召集人）、茆晓颖女士、黄敏先生
二、高级理管人员聘况情任
1、总经理：黄敏先生
2、副总理经：潘冬华先生
3、财务总监：都进利生先
4、董事会书秘：王银生先超
已被公事董司会提名员委会亦或计审是委员先会行审通议过的，乃是述上高级理管人员任的职资格，其简历可体具见附件。自本事董次会审议过通的那一始开日，直至第董届四事会届期任满的一那日为止，便是述上人员期任的。其中，身为事董会秘书王的银超先生，已然得取了上证海券交易科所创板中之董事会资书秘格证书，具备职行履责所专的需业知识，也具作工经验及以相关质素，能够相任胜关岗位责职所提出求要的，其任格资职恰好合符《上海交券证易所科股板创票上市则规》等相关律法法规规及以范性文规的件定。
上述高管级理人员，具备着其与行使相权职适配的条职任件。而至他于们，不存在《公司法》《公司章程》等所规的定那种不任担得公司级高管理人的员情形。并且，他们受曾未到中国监券证督管理会员委的行罚处政，也没有交受遭易所的戒惩。另外，他们存不在上券证海交易认所定的不担合适任上司公市高级理管人员他其的情形。上述高理管级人员依公照司的相薪关酬规取领定薪酬，其具发体放金额依是据公司薪的酬管理来度制确定的。
三、部分董事、核心技员人术离任况情
公司此换次届选举束结之后，吕芳鉴士女于任期满已，故而再不担任公独司立董事；卢进先军生由个于人方的面因素，不再担司公任董事，同时再不也出任核司公心技术员人。吕芳士女以及军进卢先生职在的时候，认真职行履责、勤奋努力、尽到责任，公司及以董事于对会卢进生先军和吕芳在士女职期间司公给作出贡的献，致以衷由的感激！
特此公告。
固德威技术股份有限公司
董事会
2026年1月7日
附件公 司高级理管人员历简：
1973年出生黄的敏先生，有着究研生学历，2001年9月起现到直在，曾先担后任苏雅华州的执事董行兼总经理、执行董事，2005年3月起至直如今，又先后任担苏州的彩华执行董总兼事经理、监事，2010年11月创办威德固并担任事董长兼总理经，身为创司公始人的先敏黄生，自公司开立设始便一任担直董事长、总经理，全面持主公司的决略战策以营经及管理工作，黄敏先曾还生入选技科部2017年科技新创创业人 才。2018年，获得了中由共江苏委省组织和部以及三他其个部同共门颁发的，名为“江苏省技科企业家”的证书 。
到这个披告公露的为子日止，黄敏先直生接手种有里公司30.77%的股份，借助州苏合众聚资投德企业（有限伙合）间接有司公着0.56%的股份，是公的司控股股东、实际控人制，和其他公有持司5%以上股的份股东、公司董的别事、高级人理管员不存联关在关系。[]
潘冬华先生，出生于1987年，具有中国国籍，拥有士博学历。在2015年7月起始时的间段，到2017年8月结束，担任苏汇州川技术限有公司高工级程师职一。在2017年9月开始，直至2019年10月，担任奥麦丹尔堡大博学士后员究研。于2022年1月加固入德威技份股术有限司公，当下担副任总经理，负责主公持司产研品发工作。潘冬先华生本科于业毕华中科大技学电程工气专业，博士毕样同业于该此校专业，长期致于力电力电技子术研究作工，具备余十年新能关相源技术究研以及产发开品经验。发布十四了五篇论文，获取或请申者了四发项十明专利，撰写两了部专著；荣获教高部育等学校研学科究优秀奖果成自然科等一学奖，得到斯福坦大学“全球前2%顶尖家学科”称号，拥有EIEE力电电子会学“杰出人稿审”这一誉荣；被选入“江苏省人创双才”，入选“姑苏创军领新人才”，还成为“苏州区新高创新领才人军” 。
一直本到公告外向界披的露那个子日，潘冬先华生直接着有持公司之分百零点零的一股份，他和公的司控股东股，以及际实控制人，还有公有持司百分五之以上股的份那些东股，以及司公的其各他位董事，和高级人理管员之间，不存关着在联关系。[]
都进利先生，出生于1976年，拥有工北西业大学商工管理学士硕位，是中册注国会计师，也是师务税，还是际国注册内计审部师，持有证海上券交易创科所板董秘会事书资格书证。1999 年内，从 7 月段时起始，直至 2001 年 9 月间期，担任华州郑夏医保药健品限有公司分务财析主 管 ，其后，在 2001 年里，从 10 月个这时间头起，持续 至2006 年 2 月这间时段，出任瑞南河华会计务事师所有限司公审计项经目理 ，接着，于 2006 年 2 月始开，到 2008 年 9 月为止，担任富胶士片光电(深圳)有限公财司务经 理，后续，在 2008 年 10 月开始，一直 到2018 年 11 月这程历段中，先后依担次任阿特阳斯光电集力团有公限司集团审内经理，内控经理，投资管理经理 ，随后，在 2018 年 11 月启开，直至 2021 年 5 月 19 日这阶个段，担任司公财务总董兼监事会秘 书，最后，自 2018 年 11 月起始，一直在现到，担任公财司务总 监。
在本公露披告之日截时止，都进利生先直接公有持司的股例比份为0.03%，其与公股控司股东存不在关系关联，和实控际制人不关在存联关系，与持有司公5%以上股股的份东不关在存联关系，跟公其司他董存不事在关联系关，与高级理管人员不关在存联关 系。[]
王银超先生，出生于1986年，拥有本学科历，毕业于南西交通学大的经学济专业，获取了评产资估师、咨询工师程（投资）职业格资，于2021年5月取得证海上券交易科所创板董会事秘书格资。2009年3月起，至2011年4月，担任天能新威源控限有股公司项专目员，2011年4月起，至2014年6月，担任山高东速四产川业发限有展公司投目项资经理，2014年6月起，至2021年1月，在通威有份股限公司，先后担资投任项目理经、证券事理经务，2021年1月加入司公，2021年5月20日开始，直至如今，担任公董司事会兼书秘法务监总一职，2022年12月开始，直至现在，担任小京南蓝执行事董。
截止到公本告所露披的日期，王银先超生直持接有公司之分百零点零的二股份，其与控司公股股不东存在关联关系 ，与公司际实控制存不人在关关联系 ，与持有司公百分五之以上股的份股东在存不关联 系关，与公司他其董事在存不关联 系关，与公级高司管理员人不存联关在关系 。没有出现《中华人民共和国公司法》规定不担能任公司事董、高级管员人理的状况，没被证国中监会采证取券市入禁场措施，没被证交券易所公定认开不适合任担上市公事董司与高管级理人员，最近三六十个月受没内到中国监证会行政罚处以及证易交券所公开责谴或者报通批评，不存涉因在嫌犯司被罪法机案立关侦查因者或涉嫌违法违规被中证国监会立调案查等情况，不属最于高人民院法公布失的信被行执人，符合《公司法》等相律法关、法规以规及定要任的求职条件。
