兴福电子：2026年1月22日1.09亿股限售股将上市流通

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证券代码是，证券的简称叫做兴福电子，公告的编号为2026 - 001 。

湖北兴福电子材料股份有限公司

首次公开发行部分限售股及部分战略配售限售股上市流通公告

本公司董事会，全体董事保证，这份公告内容，不存在任何虚假记载，不存在误导性陈述，不存在重大遗漏，并且，对于其内容的真实性，对于其内容的准确性，对于其内容的完整性，依法承担法律责任。

重要内容提示：

本次股票上市的类型是首发战略配售股份，其限售期为12个月，股票认购方式为网下，上市股数是23,116,436股，本公司认定，上市流通数量与该限售期内的全部战略配售股份数量是等同的。

除去了首发战略配售股份之外，此次有关股票所呈现的上市类型是首发限售股份，股票所对应的认购途径采取的是网下，上市数量是为86,250,000股。

本次股票上市流通总数为109,366,436股。

本次股票上市流通日期为2026年1月22日。

一、本次上市流通的限售股类型

依据中国证券监督管理委员会于2024年10月15日给出的，标注为证监许可〔2024〕1414号的那个叫做《关于同意湖北兴福电子材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，同意了公司那次属于首次公开发行股票这件事的注册申请，且经由上海证券交易所准予，公司首次面向社会去公开进行发行人民币普通股也就是所谓的A股股票达100,000,000股，是在2025年1月22日于上海证券交易所科创板上市的，在经过此次首次发行之后公司的总股本成为360,000,000股，这里面存在有限售条件流通股291,576,676股，占本公司在此次以这样股份数量发行后总股本的80.99%，还有无线售条件流通股68,423,324股，占本公司此次发行后总股本的19.01% 。

此次上市流通的限售股，是公司首次公开发行的一部分限售股，以及一部分战略配售限售股，与之对应的股东，合计20名，这些限售股的股份数量是股，在公司总股本当中所占的比例为 。（原句最后少了具体比例数值，这里按照要求只进行了上述改写）。

百分之三十点三八。当中，战略配售限售股之数量是二三千一百一十六万四千三百三十六股，对应的股东有四名；除去战略配售限售股之外，首发部分限售股数量为八千六百二十五万股，对应的股东有十六名。上述股份的锁定期是自公司首次公开发行股票且上市之日开始起十二个月，如今这部分限售股的锁定期马上就要期满，将会在二零二六年一月二十二日上市进行流通。具体的内容可详细查看公司于二零二五年一月二十一日在上海证券交易所网站所披露的《兴福电子首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股，属于公司首次公开发行之中的部分限售股，以及部分战略配售限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成之后，一直截止到本公告披露之日的时候，公司都未曾出现因为利润分配、公积金转增等原因，进而导致股本数量产生变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

（一）部分限售股股东关于股份锁定的承诺

以下是拆分改写后的：国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司，厦门联和二期集成电路产业股权投资基金合伙企业（有限合伙），合肥石溪产恒二期集成电路创业投资基金合伙企业（有限合伙），浙江奥鑫控股集团有限公司，海南兴晟创业投资合伙企业(有限合伙)，聚源信诚（嘉兴）创业投资合伙企业（有限合伙），华星控股有限公司，SK海力士（无锡）投资有限公司，中化兴发（湖北）高新产业基金合伙企业（有限合伙），中金启辰贰期（苏州）新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙），合肥海通中小基金合伙企业（有限合伙），徐州盛芯半导体产业投资基金合伙企业（有限合伙），佳裕宏德（上海）私募基金管理有限公司，江苏疌泉君海荣芯投资合伙企业（有限合伙），宜昌国投融合产业投资基金（有限合伙），上海幸璞电子材料有限公司。

以发行人股票上市之日起算，在这12个月内，本公司或本企业方面不会向其他主体转让，也不会委托他人去管理，本公司或本企业直接或间接持有的，是发行人首次公开发行股票之前就已经发行的股份，并且也不会让发行人来回购该等股份。本公司或者本企业，会严格去遵守，《中华人民共和国证券法》，当中的多项规定，《中华人民共和国公司法》，所涉及的相关要求，《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，里面包含的具体内容，《上海证券交易所股票发行上市审核规则》，所明确的各类条款，《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，所涵盖的各项细则，以及其他相关法律，所作出的各类规定，行政法规，所制定的各类内容，部门规章，所包含的各类条文，规范性文件，所涉及的各类条款，还有证券交易所业务规则，对于股份转让的其他规定。在上述法律法规以及政策规定于未来出现变化的情况下，本公司或者本企业做出承诺，会异常严格地去照依据变化后头的要求来选定确立持股的锁定期限。（3）要是本公司或者本企业违背了上述承诺去减持发行人首次公开发行之前的股份，就应当依照有关法律、法规、规范性文件以及监管部门的各方面要求，去承担相应的法律责任。”。

（二）部分限售股股东的持股意向及减持意向的承诺

一个持有股份在5%以上的股东存在，它名为国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司 。

本公司一直持续看好发行人及其所处行业的发展前景，对于本次发行前所持有的发行人股份，会严格遵守已做出的关于股份限售安排的承诺，在限售期内，不会出售本次发行前持有的发行人股份。在不违背法律、法规、规范性文件、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，并且不存在违反本公司在发行人首次公开发行股票并上市时所作出的公开承诺的情形下，本公司能够减持发行人股份。（3）在持有的发行人股票锁定期满之后，要是本公司打算减持发行人股份，会经由证券交易所以协议转让、大宗交易、集中竞价交易或者其他合法方式来开展，并且会非常严谨地遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规，以及中国证券监督管理委员会、证券交易所等监管部门所发布的有关规章和规范性文件的规定。本公司持有发行人首次公开发行前股份，在锁定期满后两年内减持，股份减持价格参考当时二级市场价格与本次发行上市的A股股票发行价，且应符合届时国有资产监管规定对国有公司持股退出的要求，符合其他适用的法律法规要求，符合上海证券交易所规则要求 。（5）按照现行规定来讲，处于本公司持有发行人百分之五以上股份的这样一个期间之内，要是本公司借助集中竞价交易的这样一种方式去进行减持的话，那就会在首次卖出之前的十五个交易日预先披露减持的计划；而通过另外其他的方式来实行减持的情形下，将会在减持钱额三个交易日公告减持计划，并且依照上海证券交易所的规则及时、准确、完整地去履行信息披露的义务。要是到那个时候对于持有发行人百分之五以上股份的股东减持存在另外别的规定的话，本公司就会遵守那个时期的新的规定。（6）要是本公司违背以上所提到的承诺，本公司将会依法承担相应的责任。要是因为本公司没有履行相关承诺，致使发行人或者其投资者遭受经济损失，那么本公司会依照法律向发行人或者其投资者给予赔偿，并且承担法律、法规、规范性文件以及监管部门规定的其他责任。

（三）部分战略配售股东的相关承诺

长存资本（武汉）投资管理有限公司，此为战略配售股东，还有华泰兴福电子家园1号科创板员工持股集合资产管理计划，以及天津京东方创新投资有限公司、芯联股权投资（杭州）有限公司，他们承诺，其本次所获配股票的限售期限，乃是自公司首次公开发行且上市之日开始计算，时长为12个月 。

至本公告披露之时，此次申请上市流通的限售股股东皆严格践行相应的承诺事宜，不存在未履行相关承诺致使影响本次限售股上市流通的情形。

四、中介机构核查意见

（一）保荐人意见

经过核查，保荐人持有这样的看法：一直到本核查意见签署下来的日子为止，公司首次进行公开发行的那部分限售股股东以及部分战略配售股股东，都已经极其严格地履行了他们在公司首次公开发行股票这个行为当中所做出的股份锁定承诺。本次限售股上市流通，其股数以及上市流通时间等相关事宜，契合《证券发行上市保荐业务管理办法》，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》，顺应《科创板上市公司持续监管办法（试行）》，依从《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等诸多相关法律法规以及规范性文件的要求。公司针对本次限售股份上市流通的相关信息披露，做到了真实、准确以及完整。

综上所述，保荐人对于公司第一次公开发行当中的部分限售股，以及部分战略配售包含的限售股，其上市流通这件事情没有异议。

五、本次上市流通的限售股情况

本次上市流通的限售股，总数是109,366,436股，其占公司总股本的比例为30.38%，限售期自此为公司首次公开发行股票上市之日起12个月这一时间段。其中，有23,116,436股是本次上市流通的战略配售股份数量，本公司予以确认，上市流通数量就在该限售期内且全都是这些战略配售股份数量。另外，在除去战略配售股份这个情况以后，有86,250,000股是本次上市流通的限售股数量。

（二）本次上市流通日期为2026年1月22日。

（三）限售股上市流通明细清单

（四）限售股上市流通情况表

特此公告。

湖北兴福电子材料股份有限公司董事会

2026年1月10日