茂硕电源：董事艾静辞职，对公司影响几何？后续安排有哪些？

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茂硕电源科技股份有限公司发布了一则公告，该公告是关于公司董事辞职的情况，同时也是关于公司高级管理人员辞职的情况 。

处于2026年1月8这个时间点，茂硕电源科技股份有限公司，也就是所谓的“公司”，收到了来自公司董事、副总经理兼财务总监艾静女士呈交的书面辞职报告，艾静女士鉴于个人方面的缘由，申请辞去公司董事以及财务总监的职务，不过辞职之后她依旧会担任公司副总经理这一职务。

2027年2月28日，是艾静女士原定的任期结束之日期。按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的相关规定，艾静女士的辞职报告，自送达董事会之日起，便开始生效。截止到本公告披露的时候，艾静女士并没有直接或者间接持有公司股份，而且不存在应当履行却没有履行的承诺事项。

艾静女士辞去公司董事职务，这一情况不会致使公司董事会成员人数低于法定最低人数，还不会影响公司董事会的正常运作，以及生产经营的正常开展，更不会对公司后续发展造成不利后果。艾静女士已经依照相关规定完成了工作交接事宜。她的离任不会对公司生产经营以及相关管理工作产生影响。

公司董事会，为确保董事会以及运营工作能够顺利地开展起来，决定要尽快去履行相关程序，先是提名出新的董事候选人，然后还要选聘财务总监 。

本公司董事会作出声明，在公司第六届董事会成员里，存在兼任公司高级管理人员的情况，同时亦有由职工代表担任的董事，这两类董事的人数加起来，总计不会超过公司董事总数的二分之一 。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会2026年1月9日