固德威2026年1月6日任免职工代表监事及选举职工代表董事
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证券代码： 证券简称：固德威 公告编号：2026-003
固德威技术股份有限公司
关于免去职工代表监事并选举职工代表董事的
公告
本公司董事会，全体董事保证，本公告内容不存在任何虚假记载，不含有误导性陈述，也没有重大遗漏，并且对其内容的真实性，准确性以及完整性，依法承担法律责任。
固德威技术股份有限公司，也就是以下简称为“公司”的那个，在2026年1月6日召开了2026年第一次临时股东会，并且审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。按照修订之后的《公司章程》的相关规定，公司董事会是由7名董事组成的，其中有1名是职工代表董事；职工代表董事是由公司职工借助职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生的。
当日，公司召开职工代表大会，全体职工代表经民主讨论，之后进行表决，一致达成，同意免去徐南先生担任的公司第三届监事会职工代表监事职务，同时免去王五雷先生担任的该职务，进而选举侯祥勇先生为公司第四届董事会职工代表董事，侯祥勇先生的简历附后，其任期直至公司第四届董事会任期届满的那一日为止。
本次选举程序是符合《中华人民共和国公司法》的，同时也符合《公司章程》的相关规定，其任期是与公司第四届董事会任期保持一致的。侯祥勇先生是符合《中华人民共和国公司法》规定的任职资格和条件的，也是符合《公司章程》规定的任职资格和条件的，在其中并未发现存在不得担任公司董事的情形，并且也未被中国证监会采取证券市场禁入措施，更未被证券交易所认定为不适当人选。
在本次选举结束之后，公司第四届董事会成员里，那些兼任公司高级管理人员职务的董事，还有由职工代表担任的董事，这两者加起来，总共没有超过公司董事总数的二分之一，是符合相关法律法规所提出要求的。
特此公告。
固德威技术股份有限公司
董事会
2026年1月7日
附件 职工代表董事简历：
生于1982年的侯祥勇先生，拥有研究生学历，在2009年8月到2012年5月期间，担任赛维LDK太阳能高科技（苏州）有限公司海外区域销售负责人，在2012年12月直至如今，担任固德威技术股份有限公司国内营销中心负责人，先后负责海外区域以及国内营销管理工作，他自2009年8月起，始终专注于从事光伏行业国内外营销管理工作，从2018年开始，连续六年被评为“苏州市优秀人才” 。
直到这个公告作出披露的时候，侯祥勇先生以间接方式持有公司的百分之零点零七的股份，针对公司控股股东，针对实际控制人，针对持有公司百分之五以上股份的那位股东，针对公司其他的董事，针对公司里面的高级管理人员，他和这些对象之间不存在关联关系。[]
证券代码： 证券简称：固德威 公告编号：2026-001
固德威技术股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会，全体董事保证公开内容具备不存在任何虚假记载要求，不存在误导性陈述要求，不存在重大遗漏要求，且对其内容的真实性依法承担法律责任，对其内容的准确性依法承担法律责任，对其内容的完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年1月6日
（二）股东会召开的地点：固德威智慧能源大厦二楼会议室
（三）那些出席了会议的，是普通股股东、特别拥有表决权的股东、恢复了表决权的优先股股东，以及他们各自所持有表决权的数量的相关情况， 。
四、关乎表决方式是不是契合《公司法》以及公司章程的规定情形，还有股东会主持状况等等 。
此次股东会是由公司董事会进行召集的，主持会议的是董事长黄敏先生，表决的方式是现场投票与网络投票两者相结合。本次股东会在召集以及召开的程序方面，在出席会议人员的资格和召集人资格方面，在会议的表决程序以及表决结果方面，都是符合《中华人民共和国公司法》以及《固德威技术股份有限公司章程》规定的。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事6人，列席6人；
公司董事会秘书，在现场，出席了会议，部分高级管理人员，以及北京市天元律师事务所的执业律师魏茹梦、李婧，列席，了该会议 。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
议案的名称是，《关于对〈公司章程〉作出修订，进而办理工商变更登记的议案》。
审议结果：通过
表决情况：
（二）累积投票议案表决情况
2.00 ，关乎、涉及董事会换届且要选举第四届董事会非独立董事的议案 ，。
3.00 关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
（四）关于议案表决的有关情况说明
就特别决议议案而言，其一，均已在获得有效表决权股份总数的三分之二以上这一条件下通过 。
2、本次会议审议的议案2、3已对中小投资者进行了单独计票；
3、涉及关联股东回避表决的议案：无；
4、应回避表决的关联股东名称：不涉及。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：魏茹梦、李婧
2、律师见证结论意见：
本所的律师觉得，公司此次股东大会的召集，其程序符合法律规定，符合行政法规规定，符合《股东大会规则》规定，符合《公司章程》规定；出席此次股东大会现场会议的人员资格是合法有效的，召集人资格也是合法有效的；此次股东大会的表决程序是合法有效的，表决结果同样也是合法有效的标点。
特此公告。
固德威技术股份有限公司
董事会
2026年1月7日
证券代码： 证券简称：固德威 公告编号：2026-002
固德威技术股份有限公司
关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》，也就是以下简称的“《公司法》”等法律、法规，以及《固德威技术股份有限公司章程》，也就是以下简称的“《公司章程》”的有关规定，固德威技术股份有限公司，也就是以下简称的“公司”，在2026年的时候，于1月6日那个时间召开了2026年第一次临时股东会，通过累积投票制这种方式选举产生了3名非独立董事，还选举产生了3名独立董事，这些与同日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表董事一起，共同组成了公司又一次的第四届董事会，任期是从公司2026年第一次临时股东会审议通过之日开始计算，为期三年，到此，公司董事会换届选举已然完成。
2026年1月6日，公司举行了第四届董事会第一次会议，对《关于选举第四届董事会董事长的议案》进行了审议并通过，对《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》进行了审议并通过，对《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》进行了审议并通过，现将相关情况予以公告如下：
一、公司第四届董事会及专门委员会组成情况
1、董事长：黄敏先生
2、董事会成员：
非独立董事：黄敏先生、胡骞先生、潘冬华先生
独立董事：李丹女士、阮新波先生、茆晓颖女士
职工代表董事：侯祥勇先生
同一天，公司举行了职工代表大会，推选侯祥勇先生成为公司职工代表董事。上述3名非独立董事，3名独立董事，以及1名职工代表董事，共同构建起公司第四届董事会，任期从公司2026年第一次临时股东会审议通过之时起计算，为期三年。
上述公司，第四届董事会的董事简历，详细信息可见，公司于2025年12月18日，在上海证券交易所网站所披露的，《关于董事会换届选举的公告》，且其公告编号为 2025 - 046 ，同时还可见于，2026年1月7日所披露的，《关于免去职工代表监事并选举职工代表董事的公告》，该公告编号是 2026 - 003 。
3、董事会专门委员会组成：
战略委员会：黄敏先生（召集人）、阮新波先生、胡骞先生
提名委员会：阮新波先生（召集人）、黄敏先生、李丹女士
审计委员会：茆晓颖女士（召集人）、潘冬华先生、李丹女士
薪酬与考核委员会：李丹女士（召集人）、茆晓颖女士、黄敏先生
二、高级管理人员聘任情况
1、总经理：黄敏先生
2、副总经理：潘冬华先生
3、财务总监：都进利先生
4、董事会秘书：王银超先生
已被公司董事会提名委员会亦或是审计委员会先行审议通过的，乃是上述高级管理人员的任职资格，其简历具体可见附件。自本次董事会审议通过的那一日开始，直至第四届董事会任期届满的那一日为止，便是上述人员的任期。其中，身为董事会秘书的王银超先生，已然取得了上海证券交易所科创板之中董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识，也具工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责所提出的要求，其任职资格恰好符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及规范性文件的规定。
上述高级管理人员，具备着与其行使职权相适配的任职条件。而至于他们，不存在《公司法》《公司章程》等所规定的那种不得担任公司高级管理人员的情形。并且，他们未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚，也没有遭受交易所的惩戒。另外，他们不存在上海证券交易所认定的不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形。上述高级管理人员依照公司的相关薪酬规定领取薪酬，其具体发放金额是依据公司的薪酬管理制度来确定的。
三、部分董事、核心技术人员离任情况
公司此次换届选举结束之后，吕芳女士鉴于任期已满，故而不再担任公司独立董事；卢进军先生由于个人方面的因素，不再担任公司董事，同时也不再出任公司核心技术人员。吕芳女士以及卢进军先生在职的时候，认真履行职责、勤奋努力、尽到责任，公司以及董事会对于卢进军先生和吕芳女士在职期间给公司作出的贡献，致以由衷的感激！
特此公告。
固德威技术股份有限公司
董事会
2026年1月7日
附件 公司高级管理人员简历：
1973年出生的黄敏先生，有着研究生学历，2001年9月起直到现在，曾先后担任苏州华雅的执行董事兼总经理、执行董事，2005年3月起直至如今，又先后担任苏州华彩的执行董事兼总经理、监事，2010年11月创办固德威并担任董事长兼总经理，身为公司创始人的黄敏先生，自公司设立开始便一直担任董事长、总经理，全面主持公司的战略决策以及经营管理工作，黄敏先生还曾入选科技部2017年科技创新创业人才 。2018年，获得了由中共江苏省委组织部和以及其他三个部门共同颁发的，名为“江苏省科技企业家”的证书 。
到这个公告披露的日子为止，黄敏先生直接手里有种公司30.77%的股份，借助苏州合众聚德投资企业（有限合伙）间接有着公司0.56%的股份，是公司的控股股东、实际控制人，和其他持有公司5%以上股份的股东、公司别的董事、高级管理人员不存在关联关系。[]
潘冬华先生，出生于1987年，具有中国国籍，拥有博士学历。在2015年7月起始的时间段，到2017年8月结束，担任苏州汇川技术有限公司高级工程师一职。在2017年9月开始，直至2019年10月，担任丹麦奥尔堡大学博士后研究员。于2022年1月加入固德威技术股份有限公司，当下担任副总经理，负责主持公司产品研发工作。潘冬华先生本科毕业于华中科技大学电气工程专业，博士同样毕业于该校此专业，长期致力于电力电子技术研究工作，具备十余年新能源相关技术研究以及产品开发经验。发布了四十五篇论文，获取或者申请了四十项发明专利，撰写了两部专著；荣获教育部高等学校科学研究优秀成果奖自然科学一等奖，得到斯坦福大学“全球前2%顶尖科学家”称号，拥有IEEE电力电子学会“杰出审稿人”这一荣誉；被选入“江苏省双创人才”，入选“姑苏创新领军人才”，还成为“苏州高新区创新领军人才” 。
一直到本公告向外界披露的那个日子，潘冬华先生直接持有着公司百分之零点零一的股份，他和公司的控股股东，以及实际控制人，还有持有公司百分之五以上股份的那些股东，以及公司的其他各位董事，和高级管理人员之间，不存在着关联关系。[]
都进利先生，出生于1976年，拥有西北工业大学工商管理硕士学位，是中国注册会计师，也是税务师，还是国际注册内部审计师，持有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。1999 年内，从 7 月时段起始，直至 2001 年 9 月期间，担任郑州华夏医药保健品有限公司财务分析主管 ，其后，在 2001 年里，从 10 月这个时间起头，持续至 2006 年 2 月这段时间，出任河南瑞华会计师事务所有限公司审计项目经理 ，接着，于 2006 年 2 月开始，到 2008 年 9 月为止，担任富士胶片光电(深圳)有限公司财务经理 ，后续，在 2008 年 10 月开始，一直到 2018 年 11 月这段历程中，先后依次担任阿特斯阳光电力集团有限公司集团内审经理，内控经理，投资管理经理 ，随后，在 2018 年 11 月开启，直至 2021 年 5 月 19 日这个阶段，担任公司财务总监兼董事会秘书 ，最后，自 2018 年 11 月起始，一直到现在，担任公司财务总监 。
在本公告披露之日截止时，都进利先生直接持有公司的股份比例为0.03%，其与公司控股股东不存在关联关系，和实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，跟公司其他董事不存在关联关系，与高级管理人员不存在关联关系 。[]
王银超先生，出生于1986年，拥有本科学历，毕业于西南交通大学的经济学专业，获取了资产评估师、咨询工程师（投资）职业资格，于2021年5月取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格。2009年3月起，至2011年4月，担任天威新能源控股有限公司项目专员，2011年4月起，至2014年6月，担任山东高速四川产业发展有限公司投资项目经理，2014年6月起，至2021年1月，在通威股份有限公司，先后担任投资项目经理、证券事务经理，2021年1月加入公司，2021年5月20日开始，直至如今，担任公司董事会秘书兼法务总监一职，2022年12月开始，直至现在，担任南京小蓝执行董事。
截止到本公告所披露的日期，王银超先生直接持有公司百分之零点零二的股份，其与公司控股股东不存在关联关系 ，与公司实际控制人不存在关联关系 ，与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系 ，与公司其他董事不存在关联关系 ，与公司高级管理人员不存在关联关系 。没有出现《中华人民共和国公司法》规定不能担任公司董事、高级管理人员的状况，没被中国证监会采取证券市场禁入措施，没被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事与高级管理人员，最近三十六个月内没受到中国证监会行政处罚以及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情况，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规以及规定要求的任职条件。
