福州上市家居企业美克家居董事黄新因届龄退休离任，公司治理平稳过渡

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美克国际家居用品股份有限公司

关于非独立董事黄新女士辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

美克国际家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事黄新女士提交的书面辞职申请。黄新女士因达到法定退休年龄，申请辞去公司第八届董事会董事职务，辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务。

一、董事辞职基本情况

（一）辞职事项概述

姓名：黄新；职务：非独立董事；辞职生效日：2026年1月5日；原任期截止日：2024年1月5日；辞职原因：届龄退休；是否继续任职：否；是否存在未履行承诺：否。

需说明的是，公司第八届董事会任期已于2024年1月届满。鉴于换届筹备工作尚在有序推进中，为保障福州总部运营与上市公司治理连续性，董事会已依法依规延期换届，各专门委员会及高级管理人员任期同步顺延。相关安排详见公司于2024年6月6日披露的《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2024-041）。

（二）本次变动对公司的影响

黄新女士辞职后，公司董事会成员仍符合《公司法》规定的最低人数要求，不会影响董事会正常履职及公司日常经营。其辞职自送达董事会之日起生效。公司将严格依照《公司章程》及上交所相关规定，尽快启动董事补选程序。

截至本公告披露日，黄新女士持有公司股份1,446,600股，不存在应履行而未履行的公开承诺事项，已完成全部离任交接手续。后续其持股管理将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等监管要求。

在任职期间，黄新女士恪守职责、勤勉履职，为推动美克家居规范治理、提升福州区域总部战略协同效能及企业高质量发展作出积极贡献。公司董事会谨此致以诚挚感谢。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

2025年1月8日