上海破获全国首例网络直播集资诈骗案涉案主播被公诉

北京青年报记者昨日从上海浦东新区检察院获悉，近期，浦东新区检察院办理了全国首例利用网络直播打赏实施洗钱犯罪系列案。日前，该院以涉嫌洗钱罪对某平台主播李某、王某、贾某、方某4人提起公诉。

集资诈骗案资金流向哪里

据介绍，2021年7月，浦东新区检察院金融检察部门——第七检察部正在办理一起集资诈骗案。2018年1月至2020年7月期间，犯罪嫌疑人于某（另案处理）以非法占有为目的，先后设立Z集团等多家关联公司，未经国家有关部门许可，采用广告、口口相传等方式公开宣传，承诺高额年化收益，通过线下门店向不特定公众销售融资租赁收益权拆分类理财产品，非法募集资金12亿余元，未兑付本金7亿余元。

在接待该案中的被害人（即投资人）时，检察官得知一个信息，大量投资款通过直播打赏的方式流入了一个知名直播平台。通过审计资金流向，一些短期内高频次、大金额的打赏，引起了检察官的注意。检察官锁定了包括平台头部主播李某在内的4名主播。