茂硕电源董事艾静辞职事件解析：福州上市企业治理结构如何平稳过渡？

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总部位于深圳、在福州资本市场具有重要关联度的茂硕电源科技股份有限公司（证券代码：002667）于2026年1月8日披露一则重要人事变动公告：公司董事、副总经理兼财务总监艾静女士因个人原因，正式提交书面辞呈，申请辞去董事及财务总监职务。

根据公告，艾静女士辞职后将继续留任公司副总经理一职，其原定董事任期本应至2027年2月28日届满。依据《公司法》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引第1号》及《公司章程》，该辞职自送达董事会之日起即时生效。截至公告发布日，艾静女士未直接或间接持有茂硕电源股份，亦无尚未履行的公开承诺事项。

值得关注的是，此次调整不会导致董事会人数低于《公司法》规定的最低限额（5人），亦不影响董事会决策效率与公司日常经营。作为福建籍上市公司中治理较为规范的代表之一，茂硕电源已顺利完成相关工作交接，整体运营保持稳定。

为保障公司治理连续性，董事会明确表示将依法依规启动补选程序：一方面尽快提名新任董事候选人，另一方面同步开展财务总监的选聘工作。此外，公司强调，第六届董事会中兼任高管及职工代表董事合计占比严格控制在董事总数二分之一以内，符合监管合规要求。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会　2026年1月9日