维业建设集团董事辞职，将补选非独立董事，公告详情来了

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其为维业建设集团股份有限公司所发布的，一则关联董事辞职跟补选第六届董事会非独立董事情况的，公告 。

本公司确保信息披露内容真实，董事会全体成员确认准确，且保证完整，不存在虚假记载，不存在误导性陈述，也没有重大遗漏。

以下是改写后的句子：受到相关因素影响，维业建设集团股份有限公司，也就是通常被简称为“公司”的这间企业，其董事会在最近这段日子里，收到来自由名叫张宏勇的这个人呈交的书面辞职申请，这个张宏勇申请辞去公司第六届董事会非独立董事这一职务，原因是他个人方面存在一些状况，在辞职之后，他将不会再于公司以及公司旗下子公司担任任何职务，另外，张宏勇作为公司第六届董事会非独立董事，其原定任期截止日期是2027年10月9日 。

按《公司法》以及《公司章程》相关规定所示，张宏勇先生辞职这一情况，不会致使公司董事会成员数量低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作造成影响，辞职申请在辞职报告送达董事会此刻起生效。张宏勇先生会依照公司离职管理制度来做好工作交接事宜，其辞任这件事情不会对公司日常经营以及业务管理运作产生影响。

依照本公告日期来看，张宏勇先生以及和他有关联的那些人，并未持有本公司的股份，并没有存在处于应当履行却还没有履行的承诺事项 。

公司董事会，对张宏勇先生，在任职期间，给公司做出的贡献，表达出衷心谢意。

鉴于张宏勇先生辞去了公司第六届董事会非独立董事职务，为保障公司董事会决策效率能有效发挥，公司董事会近日收到了控股股东珠海城市建设集团有限公司书面提交的函，名为《关于向维业建设集团股份有限公司2026年第一次临时股东会提交临时议案的函》，珠海城建集团提议提名杨霏女士为公司第六届董事会非独立董事，杨霏女士后附简历，珠海城建集团还提请公司把本提案当作临时议案提交至公司于2026年1月16日召开的2026年第一次临时股东会去审议。

特此公告。

维业建设集团股份有限公司

董事会二〇二六年一月六日

附件：

杨霏女性，生于1981年4月的时间点，拥有中国国籍，不存在境外永久居留权的情况，学历为硕士研究生 。曾担任珠海格力置业股份有限公司法务专员一职，后成为珠海格力房产有限公司法务主管。还出任过珠海十字门中央商务区建设控股有限公司法律事务部副经理，以及珠海华发城市运营投资控股有限公司法务审计部部门副总经理。又担任过珠海华发招商运营管理有限公司法务稽核部总经理，珠海华发珠澳发展有限公司法务稽核部部门总经理。也曾是珠海城市建设集团有限公司法律事务部总监，同时担任珠海城市建设集团有限公司总经理助理，还兼任珠海城市建设集团有限公司法律事务部部长。另外还成为南廸投资有限公司董事，珠海市工程监理有限公司副总经理，珠海华发珠澳发展有限公司监事，珠海市金湾东部供电有限公司监事，珠海市大环山集团股份有限公司董事，公司监事 。如今担任珠海华发城市运营投资控股有限公司的总裁助理职位，以及法务风控合规中心的总经理；还兼任珠海九洲控股集团有限公司的总经理助理，同时系珠海国际赛车场有限公司的董事，另外在珠海奥粤能源有限公司任职；并且身为珠海九洲公用有限公司的董事。

截止到本公告发布之日，杨霏女士并未持有公司股票，再者呢，杨霏女士除了于公司控股股东的关联公司担任职务之外，和另外那些持有公司百分之五以上有表决权股份的股东，以及其他的董事、高级管理人员之间不存在关联关系 。没有受到过中国证监会以及其他相关部门的处罚，也没有遭受证券交易所的纪律处分，不会存在好似因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查，或者好似涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，并且还没有明确结论的那种情形；没出现《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 —— 创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的那些情形；也并非是失信被执行人；是符合《公司法》以及《公司章程》所规定的任职条件的。