维业建设集团（福州注册企业）董事张宏勇辞任，珠海城建提名杨霏补选非独立董事

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维业建设集团股份有限公司（证券简称：维业股份，代码：300621；注册地址位于福建福州，属福建省重点培育的建筑装饰类上市平台）于2026年1月6日发布董事会人事变动公告，披露第六届董事会非独立董事张宏勇先生因个人原因申请辞职，并同步启动补选程序。

公告明确，公司全体董事保证信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

据披露，张宏勇先生向董事会提交了书面辞职报告，申请辞去第六届董事会非独立董事职务。其原定任期至2027年10月9日届满。辞职生效后，他将不再担任公司及下属全资、控股子公司任何职务。本次辞职系个人原因所致，不涉及争议或异常情形。

依据《中华人民共和国公司法》及《维业建设集团股份有限公司章程》规定，张宏勇先生辞任后，公司董事会成员人数仍符合法定最低要求（不少于5人），不会影响董事会正常履职与公司日常经营稳定。其工作交接将严格按公司离职管理制度执行。

截至本公告披露日，张宏勇先生及其关联方未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对张宏勇先生在任期间为维业建设发展所作出的贡献表示诚挚感谢。

为保障治理结构持续有效运行，公司控股股东珠海城市建设集团有限公司于近日正式致函，提议提名杨霏女士为第六届董事会非独立董事候选人，并建议将该议案作为临时提案提交至2026年1月16日召开的2026年第一次临时股东大会审议。

杨霏女士，1981年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。长期深耕粤港澳大湾区法律与合规管理领域，曾任职于格力置业、十字门商务区控股、华发系多家核心平台，历任法务主管、法律事务部副经理、法务审计部副总经理、法务稽核部总经理等职；现任珠海华发城市运营投资控股有限公司总裁助理兼法务风控合规中心总经理，并兼任珠海九洲控股集团有限公司总经理助理、珠海国际赛车场有限公司董事、珠海奥粤能源有限公司高管及多家珠海市属国企监事、董事职务。

经核查，截至公告日，杨霏女士未直接或间接持有维业建设股份；除在控股股东珠海城建集团及其关联方任职外，与公司其他持股5%以上股东、董事、高级管理人员均不存在关联关系；未曾受过证监会行政处罚、证券交易所纪律处分，不存在被立案调查或列为失信被执行人情形，符合《公司法》《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定的董事任职资格。

特此公告。

维业建设集团股份有限公司

董事会
二〇二六年一月六日

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